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澳门葡京网上娱乐:银行严审开户资料!这几种人不能在银行开户

时间:2017-5-28 2:30:18  作者:  来源:  浏览:17  评论:0
内容摘要: 你身份证丢失以后,别人拿去银行开户?现在不用担心这种风险了。昨日,记者了解到,央行《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》已下发到市内各商业银行,有几种人不能在银行开户了。  《通知》要求,银行加强开户管理,有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为。  银行应切...
  你身份证丢失以后,别人拿去银行开户?现在不用担心这种风险了。昨日,记者了解到,央行《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》已下发到市内各商业银行,有几种人不能在银行开户了。
  《通知》要求,银行加强开户管理,有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为。
  银行应切实履行客户身份识别义务,杜绝假名、冒名开户。银行将有选择地采取联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)验证、网络信息查验等查验方式,识别、核对客户及其代理人真实身份,杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。
  银行将严格审查异常开户情形,必要时会拒绝开户。开户时会被拒绝的情况包括:不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形。

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